其他公告

案名: 洗錢防制新制懶人包
案號: ASC-DO-17-08-001
截止時間:
說明:
  1. 洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,
        均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防
        制辦公室關心您
  2. 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多
        一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院
        洗錢防制辦公室關心您。
  3. 出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外
        幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政
        院洗錢防制辦公室關心您。
  4. 自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律
        師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、
        申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心
        您。
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